Ориентиране в глобалната санкционна среда — ключови ефекти върху българския бизнес
25 март 2026 г. · 17:00 – 18:15 ч. (българско време, EET) · 11:00 – 12:15 ч. (Ню Йорк, EDT)
Регистрирайте се сега
Описание
В условията на нарастваща сложност и взаимна обвързаност на глобалните санкционни режими, българският бизнес е изправен пред все по-сериозни регулаторни предизвикателства. Настоящият уебинар предлага стратегически обзор на водещите санкционни режими – Европейския съюз, Съединените щати (OFAC) и Обединеното кралство (OFSI) – и анализира тяхното пряко и непряко отражение върху българската икономическа среда.
Какви ключови знания ще придобиете
- Йерархията и взаимодействието между основните санкционни режими (ООН, ЕС, САЩ и Обединеното кралство), включително ефектите от вторичните санкции на САЩ и Закона „Магнитски“ върху българската правна и бизнес среда.
- Идентифициране на рисковете, произтичащи от т.нар. (sanctioned-by-extension), в резултат на правилата за собственост и контрол (Правилото за 50%).
- Технологична инфраструктура (Tech Stack): избор и оптимално калибриране на системи за скрининг на PEP, санкционни списъци и негативна медийна информация (adverse media).
- Цялост и качество на данните: защо принципът „garbage in, garbage out“ продължава да бъде най-същественият риск при автоматизирания скрининг.
- Управление на фалшивите съвпадения (false positives): постигане на баланс между рисковия апетит на организацията и оперативната ефективност.
Експерти
Сияна Вачева
Ръководител на отдел „Бизнес услуги – оценка и управление на риска“ в „А Дейта Про“ ООД
Сияна Вачева е старши специалист в областта на оценката и управлението на риска с над 17 години опит, обхващащ държавния сектор, регулаторната съвместимост и управлението на риска от финансови престъпления. Тя ръководи екипи от международни експерти по превенция и противодействие на финансовите престъпления и управлява процеси, свързани с разследвания на високо рискови санкции в над 250 юрисдикции.
Професионалният ѝ опит включва консултиране на организации относно комплексни рамки за оценка на риска, с особен фокус върху международните санкционни режими, регулаторните изисквания и предизвикателствата при трансграничното съответствие. Сияна работи в тясно сътрудничество с компании и професионалисти, подпомагайки ефективното проектиране, внедряване и управление на процеси за оценка и управление на риска в една все по-сложна глобална среда.
Тя е признат експерт в областта на съответствието със санкции, повишената проверка и управлението на риска от финансови престъпления и редовно допринася с публикации за нововъзникващи регулаторни тенденции и глобални приоритети в прилагането на международното законодателство.
Радомир Дуков
Консултант по превенция на финансови престъпления
Радомир Дуков е консултант в областта на превенцията на финансови престъпления, с дългогодишен опит в подпомагането на финансови институции да навигират и смекчават сложни рискове. С над 18-годишен опит в банковия и финтех сектори, Радомир притежава дълбока експертиза в управлението на финансови рискове и преодоляването на предизвикателствата, свързани с финансовите престъпления.
Радомир притежава солидна академична подготовка. Той е завършил бакалавърска степен по финанси и магистърска степен по банков мениджмънт от Икономически университет - Варна, магистърска степен по политически мениджмънт от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, и магистърска степен по национална сигурност и отбрана от Военна академия „Г. С. Раковски“. В момента Радомир е докторант във Военна академия „Г. С. Раковски“, където изследва подобряването на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (AML/CFT) в България.
Неговата експертиза е призната от водещи световни организации в областта. Радомир е сертифициран от Асоциацията на сертифицираните експерти по измами (ACFE), Асоциацията на сертифицираните специалисти по борба с изпирането на пари (ACAMS) и Асоциацията на сертифицираните специалисти по санкции (ACSS).
Радомир е отдаден на борбата с финансовите престъпления и обширната му експертиза го правят ключова фигура в създаването и успеха на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления.