Rischi di trade compliance, penali e 231 e il relativo impatto sul sistema di controllo interno delle imprese
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Descrizione
Nel corso del webinar, sarà esaminato l’impatto concreto della riforma attuativa della Direttiva (UE) 2024/1226 in Italia, con particolare attenzione ai nuovi profili di rischio penale e 231. Nello specifico, il webinar offrirà una lettura sistematica delle fattispecie penali recentemente introdotte nel codice penale (artt. 275-bis e ss. c.p.) e del nuovo art. 25-octies.2 del Decreto 231, soffermandosi sulle conseguenze operative per le imprese, in termini di governance, modelli organizzativi e sistemi di controllo interno, anche alla luce dell’innovativo meccanismo di commisurazione delle sanzioni pecuniarie basato sul fatturato globale.
L’incontro sarà curato e condotto da Ornella Belfiori, recentemente nominata ACSS Ambassador per l’Italia, e si rivolge a compliance officer, legali d’impresa, risk manager e professionisti coinvolti nella gestione dei rischi sanzionatori e di trade compliance in contesti nazionali e internazionali.
Punti salienti del webinar
- Il D. Lgs. 211/2025: struttura, ratio e principali novità
- Le nuove fattispecie penali in materia di sanzioni UE e il loro impatto sul sistema 231
- Rischi penali e di responsabilità dell’ente nelle operazioni cross-border e nelle supply chain multi-giurisdizionali
- L’integrazione della trade compliance nei Modelli Organizzativi ex D. Lgs. 231/2001 e, più in generale, nei sistemi di controllo interno delle imprese
Relatori
Avv. Ornella Belfiori
Associato senior,
ADVANT Nctm
Ornella Belfiori attualmente ricopre il ruolo di Senior Associate nel dipartimento White Collar Crime, Investigations & Compliance di ADVANT Nctm. All'inizio della sua carriera, ha lavorato per quasi nove anni presso uno studio legale internazionale e, prima ancora, ha maturato esperienza come Summer Associate presso la sede di Bruxelles di ADVANT Nctm.
Ornella ha sviluppato competenze specifiche nella gestione e risoluzione di questioni attinenti alle sanzioni economiche internazionali, nonché ai più svariati regimi di controllo alle esportazioni. Fornisce abitualmente supporto per attività di classificazione tecnica, nonché nei rapporti con le Autorità competenti ai fini dell’ottenimento di licenze e autorizzazioni all’esportazione.
Ornella fornisce regolarmente consulenza su tematiche giuridiche di rilevanza internazionale e transnazionale, anche relative all’FCPA e ad altre normative anti-corruzione. Ha maturato una significativa expertise nella gestione di indagini interne, anche in coordinamento con team cross-border e multidisciplinari.
Ornella assiste ordinariamente società multinazionali nella pianificazione, progettazione e implementazione di Modelli 231 e di global compliance programs volti a mitigare, tra gli altri, rischi di trade compliance e corruttivi, in conformità alle best practices di settore e agli standard internazionali (FCPA, UKBA).
Ornella fa parte dell'Export Controls Task Force e dell'Export Controls Certification Task Force dell'Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), ed è stata recentemente nominata ACSS Ambassador per l’Italia.